UBO's

De gerechtigde ultieme eigenaren van een bedrijf wordt in het Engels aangeduid met: de UBO van een bedrijf, ofwel de "Ultimate Beneficial Owners". De UBO's zijn de ultieme eigenaren met een aandeel van meer dan [...] procent in het bedrijfs-concern.  

Het is van belang je klanten te kennen met wie je zaken doet. In het Engels aangeduidt met: Know Your Client (KYC). Bedrijven worden ook in dit kader geacht de toepasselijke wetten te kennen, zoals in Nederland bijvoorbeeld de Wfft en de Wtt.