1.4.4.2.1.13 FirmQ-paperchip.world navigeren
1.0 ENTREE
1.1 Compliance-world
De Compliance-world (Trustworld) bestaat uit een wereldwijd netwerk om de geldstromen te beheersen, de witwasmogelijkheden uit te shakelen en het hoofd te bieden tegen misdadige en terroristische organisaties.
1.2 R&D Foundation
1.3 Mijn portfolio
1.4 Inloggen
1.5 Routeplanner
1.6 Zoeken
2.0 FIRM-Q
2.1 FirmQ-profiel
Waarom een Associate degree ORM?
Van verkopen krijg je een kick, net als van productontwikkeling en het promoten van je eigen bedrijf. Het risico dat bij ondernemen hoort spreekt je juist aan. Want je wilt zelf verantwoordelijk zijn voor je eigen succes. Je vindt het belangrijk om van toegevoegde waarde te zijn voor de samenleving door op een creatieve en duurzame manier te ondernemen.
Uniek aan deze opleiding is dat je je eigen onderneming start en dat je hier 2 jaar lang als project continu aan mag werken. Je deelt je ervaringen met medestudenten, mede-ondernemers en coaches. Na 2 jaar heb je naast je Ad-diploma ook een eigen onderneming. Zo gaat je opleiding naadloos over in je carrière. Deze opleiding is dus heel praktijkgericht. De praktijk is je eigen bedrijf.
2.2 Fundament
Het fundament onder de opleiding AD Ondernemen wordt geslagen door haar visie, missie, doelen en strategie. Ondernemers zullen steeds meer in Europees verband gaan werken. Maatschappelijk duurzaam ondernemen wordt steeds pregnanter op de kaart gezet. Integer en betrouwbaar ondernemen wordt meer en meer afgedwongen en daarop afgestemde netwerken van steeds groter belang.
2.3 Kernactiviteiten
Inleiding kernactiviteiten.
FirmQ en CWS zetten overlappende kernactiviteiten in de markt. CWS kan bogen op een compliance ervaring van ruim 15 jaar. FirmQ kan deze ervaring "inkopen" van CWS en één integraal product aanbieden. Om te beginnen aan de Trust-sector, als kweekvijver en als "the proof of the pudding is in the eating” voor het groter later belang. NB. Een en ander mede uit strategische belang en anders de noodzaak van extra tijdrovende trainingen.
1. Initiële werkzaamheden bij aanvang.
1.1 Het leveren van DNB procedurehandboeken, toegespitst op de Q-firm kernactiviteiten.
1.2 De vastlegging van de concern-structuur van de UBO's tot aan de (juridisch) formele opdrachtgever aan het Trustkantoor,
1.3 De vastlegging van de "know your client procedures (KYC) van: a) de formeel organisatorische structuren, b) de formeel functionele structuren, c) de fiscaal -juridische structuren, d) de informele politieke (stakeholders) structuren.
1.4 het
Advies 1. Het is verstandig om hierbij meteen een "kostprijs-berekeningsstructuur" vastte leggen van de initiële werkzaamheden. Vergeet daarbij niet om de afschrijving op de investering in de softwareontwikkeling in drie tot vijf jaar mee te nemen. NB. De veroudering in de automatisering gaat snel.
2. Digitale archieven trustkantoor.
2.1. Aandeelhouders archief: UBO's, Organogrammen; Opdrachtgevers; Aandeelhouders-besluiten; Statutaire directies; Proxy's; e.a.
2.2. Juridisch archief: Rechtspersonen: Oprichters; Eigendoms-registers; Eigenaren-overeenkomsten; Statuten, Vergunningen, Reglementen.
2.3. Bestuurlijk archief: KvK uittreksels; Directie-besluiten; Sleutel-functionarissen; Kopie-paspoorten.
2.4. Productief archief: Toezichthouders; auditors; compliance; ISI-formulieren Doelvennootschappen; Financiële administratie; Fiscale administratie; Geldzaken
2.5. Financieel archief: Herkomst van Vermogen & Middelen
3. Digitale archieven cliënten (doelvennootschappen).
3.1. Aandeelhouders archief: UBO's, Organogrammen; Opdrachtgevers; Aandeelhouders-besluiten; Statutaire directies; Proxy's; e.a.
3.2. Juridisch archief: Rechtspersonen: Oprichters; Eigendoms-registers; Eigenaren-overeenkomsten; Statuten, Doelstellingen, Vergunningen, Reglementen.
3.3 Fiscaal archief: Aangiftes, local files; master files, Adviezen & Opinies
3.4. Productief archief: Financiële administratie; Fiscale administratie; Transactie-monitoring; Geldstromen.
3.5. Bestuurlijk archief: KvK uittreksels; Directie-besluiten; Sleutel-functionarissen; Kopie-paspoorten.