Instituten
Bureau Financieel Toezicht (BFT)
Toezicht algemeen
Integraal toezicht gerechtsdeurwaarder
Het integraal toezicht op de gerechtsdeurwaarders is risicogericht. Dit houdt in dat gerechtsdeurwaarderskantoren met de grootste financiële, integriteits- en kwaliteitsrisico het meest intensief te maken krijgen met het toezicht. Er zal meer aandacht zijn voor gebieden waarop verhoogde risico’s worden onderkend, minder aandacht voor gebieden waarop geen risico’s worden onderkend. Verschillende bronnen zullen worden gebruikt om tot een afgewogen risicoafweging te komen.
Integraal toezicht notariaat
Het integraal toezicht op het notariaat is risicogericht. Dit houdt in dat notariskantoren met de grootste financiële, integriteits- en kwaliteitsrisico het meest intensief te maken krijgen met het toezicht. Er zal meer aandacht zijn voor gebieden waarop verhoogde risico’s worden onderkend, minder aandacht voor gebieden waarop geen risico’s worden onderkend. Verschillende bronnen zullen worden gebruikt om tot een afgewogen risicoafweging te komen.
Toezicht naleving Wwft
Het BFT is toezichthouder op de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) door (toegevoegd of kandidaat-) notarissen, accountants, belastingadviseurs en administratiekantoren. Deze wet beoogt een tweetal doelen te bereiken: het bevorderen van de integriteit van het financiële stelsel en het bevorderen van de informatiepositie van de opsporingsinstanties.
Besluit aanwijzing medewerkers Bureau Financieel Toezicht (31 oktober 2018)
FATF
Who we are
The Financial Action Task Force (FATF) is the global money laundering and terrorist financing watchdog. The inter-governmental body sets international standards that aim to prevent these illegal activities and the harm they cause to society. As a policy-making body, the FATF works to generate the necessary political will to bring about national legislative and regulatory reforms in these areas.
With more than 200 countries and jurisdictions committed to implementing them. The FATF has developed the FATF Recommendations, or FATF Standards, which ensure a co-ordinated global response to prevent organised crime, corruption and terrorism. They help authorities go after the money of criminals dealing in illegal drugs, human trafficking and other crimes. The FATF also works to stop funding for weapons of mass destruction.
The FATF reviews money laundering and terrorist financing techniques and continuously strengthens its standards to address new risks, such as the regulation of virtual assets, which have spread as cryptocurrencies gain popularity. The FATF monitors countries to ensure they implement the FATF Standards fully and effectively, and holds countries to account that do not comply.
Money laundering is not a victimless crime